Constituição familiar: o que é, as dez cláusulas que importam e um modelo

Um acordo escrito entre membros da família sobre propósito, valores, pertencimento, decisões e conflitos. Não é um testamento, não é uma escritura de truste, não é um acordo de acionistas, esses são vinculantes e isto não é. Ela fica acima deles: quando a escritura deixa uma escolha à discrição, a constituição diz como a família toma as decisões, e os documentos vinculantes são redigidos, ou reescritos, para se ajustar a ela. Famílias com uma empresa, um truste ou um cargo usam isso com mais frequência; famílias sem nenhum desses normalmente precisam apenas da reunião e da carta. As famílias Cadbury, Mars e Mulliez são os casos de livro didático; a família com um negócio de A$20 million e três filhos nele é o caso comum.

1. Propósito. Para que a riqueza da família serve, em um parágrafo que os fundadores escreveram e a próxima geração editou.

2. Valores. No máximo cinco, cada um com uma frase sobre como isso aparece em uma decisão.

3. Pertencimento. Quem é família para estes fins: por sangue, casamento, adoção; em que idade; se cônjuges votam.

4. Direitos de decisão. Qual órgão decide o quê: o conselho, a diretoria, os trustees, o escritório. O que exige votação e qual maioria.

5. Emprego. Se membros da família podem trabalhar na empresa, em quais condições, experiência externa primeiro, uma vaga real, remuneração de mercado, a quem se reportam, nunca a um dos pais.

6. Distribuições. Os princípios para o que é distribuído e o que é mantido, e quem decide as exceções.

7. Conflito. As etapas: conversar, mediar, depois, e só então, os advogados. Quem media.

8. Comunicação. O ritmo das reuniões, as atas, o que é compartilhado com quem.

9. Educação. Como a próxima geração aprende: orçamentos, assentos, aprendizados práticos.

10. Alteração. Como a própria constituição muda, e com que frequência ela é revisada.

Lentamente, pela família, não por um assessor. O processo é o produto: três ou quatro reuniões ao longo de um ano, cada cláusula debatida, o rascunho dos fundadores reescrito pelos filhos. Uma constituição entregue pronta é um memorando; uma que a família escreveu é uma constituição. Um facilitador ajuda, um advogado redige depois os documentos vinculantes para que se ajustem, e o assessor que oferecer escrever a constituição para a família deve ser agradecido e recusado.

O acordo de acionistas adota as cláusulas de emprego e distribuição como condições. A carta de desejos da escritura de truste orienta os trustees para a cláusula de valores. A declaração de política de investimentos do escritório da família toma suas restrições da cláusula de propósito. Os testamentos deixam as ações para a estrutura que a constituição descreve, em vez de para indivíduos. Sem essas etapas, a constituição é uma declaração de esperança; com elas, ela é o sistema operacional da família, e os tribunais, que não a farão cumprir, a lerão para entender o que os documentos vinculantes significavam.

A constituição da família [family name], adotada em [date].

1. Propósito. A riqueza de nossa família existe para [ ].
2. Valores. Decidimos por [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]. Na prática, isso significa [ ].
3. Pertencimento. Um membro da família, para os fins desta constituição, é [ ]. Cônjuges [podem / não podem] votar em [ ].
4. Decisões. O conselho da família decide [ ]. A diretoria decide [ ]. Os trustees decidem [ ]. Uma decisão de [ ] precisa de [ ] dos membros.
5. Emprego. Um membro da família pode trabalhar na empresa se [ ], com remuneração de [ ], reportando-se a [ ].
6. Distribuições. Distribuímos [ ] e mantemos [ ]. As exceções são decididas por [ ].
7. Conflito. Primeiro [ ], depois [ ], depois [ ]. Nosso mediador é [ ].
8. Comunicação. Reunimo-nos [ ] vezes por ano. As atas são lavradas por [ ] e compartilhadas com [ ].
9. Educação. Cada membro com menos de [ ] recebe [ ] e um assento em [ ].
10. Alteração. Esta constituição é revisada a cada [ ] anos e alterada por [ ] dos membros.
Assinado por todos os membros.