家族憲章: それが何か, 重要な10の条項, そしてひな形

家族成員の間で、目的, 価値観, メンバーシップ, 意思決定, 紛争について書面で合意したものです。遺言ではなく, 信託証書でもなく, 株主間契約でもありません。それらは拘束力がありますが, これはありません。これはそれらの上に置かれます。証書が裁量に委ねる選択があるとき, 憲章は家族がどのように選択するかを示し, 拘束力のある文書はそれに合わせて作成され, または再作成されます。事業, 信託, または役職を持つ家族が最もよく用います。そのいずれも持たない家族には, 通常, 会議と書簡だけで足ります。Cadbury, Mars and Mulliez の家族は教科書的な例です。A$20 million の事業とその中にいる3人の子どもを持つ家族が, よくある例です。

1. 目的。 家族の資産が何のためにあるのか, 創設者が書き, 次世代が編集した1段落。

2. 価値観。 多くても5つまで, それぞれに, それが意思決定でどのように見えるかを示す1文。

3. メンバーシップ。 この目的において家族とは誰か, 血縁, 婚姻, 養子縁組によるのか, 何歳からか, 配偶者に投票権があるか。

4. 意思決定権限。 どの機関が何を決めるか, すなわち評議会, 取締役会, 受託者, 役職者。何に投票が必要で, どの多数決か。

5. 雇用。 家族成員が事業で働けるかどうか, その条件は何か, すなわち外部経験が先, 実際の空席があること, 市場水準の報酬, 誰に報告するか, つまり親には決して報告しないこと。

6. 分配。 何を配当し, 何を留保するかの原則, そして例外を誰が決めるか。

7. 紛争。 手順, まず話し合い, 次に調停, そしてその後に限って弁護士。誰が調停するか。

8. コミュニケーション。 会議の頻度, 議事録, 何を誰と共有するか。

9. 教育。 次世代がどう学ぶか, 予算, 席, 見習い制度。

10. 改正。 憲章自体をどう変更するか, そしてどのくらいの頻度で見直すか。

ゆっくりと, 顧問ではなく家族自身によって。プロセスそのものが成果です。1年に3回から4回の会議で, 各条項を議論し, 創設者の草案を子どもたちが書き直します。完成した状態で手渡される憲章は覚書です。家族が自分たちで書いたものが憲章です。進行役が助け, その後に弁護士が拘束力のある文書をそれに合わせて作成します。そして, 家族のために憲章を書いてあげようと申し出る顧問には, 感謝して, 丁重に断るべきです。

株主間契約は, 雇用と分配の条項を条件として採用します。信託証書の希望書簡は, 受託者を価値観の条項へ向けます。ファミリーオフィスの投資方針書は, 目的条項から制約を受けます。遺言は, 個人ではなく, 憲章が示す構造に株式を残します。こうした手順がなければ, 憲章は希望の表明にすぎません。これらがあれば, それは家族の運用システムになります。法廷はそれを執行しませんが, 拘束力のある文書が何を意味していたのかを理解するために読むことになります。

[家族名] 家族憲章, [日付] に採択。

1. 目的。私たちの家族の資産は [ ] のために存在する。
2. 価値観。私たちは [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] によって決める。実際にはこれは [ ] を意味する。
3. メンバーシップ。この憲章の目的における家族の成員とは [ ] である。配偶者は [ ], [ ] について投票できる / できない。
4. 意思決定。家族評議会は [ ] を決める。取締役会は [ ] を決める。受託者は [ ] を決める。 [ ] についての決定には [ ] の賛成が必要である。
5. 雇用。家族成員は [ ] であれば事業で働くことができ, 報酬は [ ], 報告先は [ ] である。
6. 分配。私たちは [ ] を分配し, [ ] を留保する。例外は [ ] が決める。
7. 紛争。まず [ ], 次に [ ], その次に [ ] を行う。私たちの調停人は [ ] である。
8. コミュニケーション。私たちは年に [ ] 回会う。議事録は [ ] が作成し, [ ] と共有する。
9. 教育。 [ ] 未満の各成員は [ ] と [ ] の席を受ける。
10. 改正。この憲章は [ ] 年ごとに見直され, [ ] の成員によって変更される。
すべての成員が署名する。