Constitution familiale, ce qu'elle est, les dix clauses qui comptent, et un modèle

Un accord écrit entre les membres d'une famille sur l'objet, les valeurs, les membres, les décisions et les conflits. Ce n'est pas un testament, ce n'est pas un acte de fiducie, ce n'est pas un pacte d'actionnaires, ceux-là sont contraignants et ce document ne l'est pas. Il se situe au-dessus d'eux, lorsque l'acte laisse un choix à la discrétion, la constitution indique comment la famille prend les décisions, et les documents contraignants sont rédigés, ou réécrits, pour s'y conformer. Les familles ayant une entreprise, une fiducie ou un office l'utilisent le plus souvent, les familles ne disposant d'aucun de ces éléments n'ont généralement besoin que de la réunion et de la lettre. Les familles Cadbury, Mars et Mulliez sont les cas d'école, la famille qui a une entreprise de A$20 million et trois enfants qui y travaillent est le cas le plus courant.

1. Objet. À quoi sert le patrimoine familial, dans un paragraphe rédigé par les fondateurs puis modifié par la génération suivante.

2. Valeurs. Cinq au maximum, chacune avec une phrase sur ce à quoi elle ressemble dans une décision.

3. Membres. Qui est membre de la famille aux fins des présentes, par le sang, le mariage, l'adoption, à quel âge, et si les conjoints votent.

4. Droits de décision. Quel organe décide de quoi, le conseil, le conseil d'administration, les fiduciaires, l'office. Ce qui exige un vote et quelle majorité.

5. Emploi. Si les membres de la famille peuvent travailler dans l'entreprise, à quelles conditions, expérience extérieure d'abord, un vrai poste vacant, rémunération au prix du marché, à qui ils rendent compte, jamais à un parent.

6. Distributions. Les principes de ce qui est versé et de ce qui est conservé, et qui décide des exceptions.

7. Conflit. Les étapes, parler, médiation, puis, et seulement alors, les avocats. Qui assure la médiation.

8. Communication. Le rythme des réunions, les procès-verbaux, ce qui est communiqué à qui.

9. Éducation. Comment la génération suivante apprend, budgets, sièges, apprentissages.

10. Modification. Comment la constitution elle-même change, et à quelle fréquence elle est réexaminée.

Lentement, par la famille, et non par un conseiller. Le processus est le produit, trois ou quatre réunions sur une année, chaque clause discutée, le projet des fondateurs réécrit par les enfants. Une constitution remise déjà achevée est une note, une constitution écrite par la famille est une constitution. Un facilitateur aide, un avocat rédige ensuite les documents contraignants pour qu'ils correspondent, et le conseiller qui propose de rédiger la constitution pour la famille doit être remercié puis écarté.

Le pacte d'actionnaires reprend les clauses relatives à l'emploi et aux distributions comme conditions. La lettre d'intention de l'acte de fiducie oriente les fiduciaires vers la clause des valeurs. La déclaration de politique de placement du family office reprend ses contraintes de la clause d'objet. Les testaments lèguent les parts à la structure décrite par la constitution plutôt qu'à des personnes physiques. Sans ces mesures, la constitution est une déclaration d'espoir, avec elles elle est le système d'exploitation de la famille, et les tribunaux, qui ne l'appliqueront pas, la liront pour comprendre ce que les documents contraignants voulaient dire.

Constitution familiale de la famille [nom de famille], adoptée le [date].

1. Objet. Notre patrimoine familial existe pour [ ].
2. Valeurs. Nous décidons selon [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]. En pratique, cela signifie [ ].
3. Membres. Un membre de la famille aux fins de la présente constitution est [ ]. Les conjoints [peuvent / ne peuvent pas] voter sur [ ].
4. Décisions. Le conseil de famille décide [ ]. Le conseil d'administration décide [ ]. Les fiduciaires décident [ ]. Une décision de [ ] exige [ ] des membres.
5. Emploi. Un membre de la famille peut travailler dans l'entreprise si [ ], rémunéré à [ ], rendant compte à [ ].
6. Distributions. Nous distribuons [ ] et conservons [ ]. Les exceptions sont décidées par [ ].
7. Conflit. Nous commençons par [ ], puis [ ], puis [ ]. Notre médiateur est [ ].
8. Communication. Nous nous réunissons [ ] fois par an. Les procès-verbaux sont tenus par [ ] et communiqués à [ ].
9. Éducation. Chaque membre de moins de [ ] reçoit [ ] et un siège sur [ ].
10. Modification. La présente constitution est réexaminée tous les [ ] ans et modifiée par [ ] des membres.
Signé par chaque membre.